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2023年03月31日 08:17
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作者:江若龙

地区:酒泉

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简介:湖北一财政所4人办公楼内打麻将 说谎欺骗组织被处分

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公诉机关指控,被告人黎某荣、黎某明、杨某凯等16人收款转账团伙,在明知账户接收的钱款可能系电信网络违法犯罪所得的情况下,提供各自名下银行卡、支付密码及手机等作为收款工具,以“流窜式”转移作案地点的方式,通过网上刷单返利、投资理财、现场配合刷脸等形式,在玉林市多地进行“跑分洗钱”活动,共同为国内外网络犯罪洗钱,其中姚某克、姚某棕、姚某德3人用于洗钱的银行卡流水总金额(贷)共计25261819.2元。上述行为均已触犯《中华人民共和国刑法》,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应追究其电信网络诈骗及关联犯罪的刑事责任。

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